登録した宛先リストが削除されました

当社ではマネーロンダリング対策や外為法に基づく義務として、お客さまにご登録いただいた宛先リストの情報について、定期的に受取人情報や送付先アドレスにおけるお取引状況等を確認しており、その結果、削除させていただく場合があります。

以下のような事例に該当すると当社が判断した場合は、ご登録済みの宛先リストを削除させていただくことがございます。

例

• 宛先リストに登録されているアドレスが日本を含む諸外国の規制当局から違法なサービスや違法薬物の取引等に関連するアドレス、または経済制裁対象に指定された人物や関連が疑われるアドレスとして指定されている場合
• 送付先のアドレスにおいて、日本を含む諸外国の規制当局から規制対象に指定された人物や関連が疑われるアドレスと暗号資産の送付や受取が確認された場合
• 送付先のアドレスにおいて、違法なサービス等であることが疑われるアドレスと暗号資産の送付や受取が確認された場合
• その他、お取引の状況等を総合的に勘案して、ご登録済みの宛先リストへの暗号資産の送付が不適当であると当社が判断した場合

経済制裁対象となるアドレスは随時指定・公表されているため、過去に宛先リストへのご登録や暗号資産の送付ができていた宛先につきましても、確認の結果、削除させていただく場合がございます。
なお、削除されたアドレスと同じアドレスを再度ご登録いただいた場合も、上記の例に合致する場合等は宛先リストへのご登録は受付いたしかねますので、ご了承ください。

また、以下のような理由で登録情報が正しくないと判断され、宛先リストを削除する場合もあります。

• 「本人以外」を選択しているが、本人の名称を登録している場合
• 宛先は「法人」を選択しているが、法人名以外の名称を登録している場合
• 上記以外に送付先名称が正しくないと判断される場合

宛先アドレスを再度登録する際には、こちらのページをご参考のうえ、正しい情報を選択、入力してください。